“Três enormes operações, que agora assumiram caráter transnacional, com telefonema do presidente Lula e do presidente Trump ontem. Já recebi notícia da embaixada dos Estados Unidos, querendo acesso aos documentos que estão sendo traduzidos para que essa ação seja efetivada”, disse Haddad.

O movimento acontece após a Receita Federal identificar que criminosos estão montando operações de evasão de divisas e lavagem de dinheiro no estado americano de Delaware, conhecido por atuar como um paraíso fiscal.

Muitas empresas, norte-americanas ou não, têm endereço tributário registrado no estado, que oferece condições fiscais altamente vantajosas.

“São dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos lá, fora do Brasil. Você faz um empréstimo para esses fundos, e voltam na forma de aplicação lícita em atividades econômicas do Brasil. Mas o dinheiro que vai para lá não é lícito”, explicou Haddad na última quinta-feira (27).

A Receita também identificou que criminosos estão importando, de forma ilegal, armamentos de origem americana em contêineres que transportam outras mercadorias declaradas.